Zašto prijavljivanje sumnjivih aktivnosti?

Sadržaj:

Zašto prijavljivanje sumnjivih aktivnosti?
Zašto prijavljivanje sumnjivih aktivnosti?

Video: Zašto prijavljivanje sumnjivih aktivnosti?

Video: Zašto prijavljivanje sumnjivih aktivnosti?
Video: Everyday English Conversation: At The Bank | Learn English Vocabulary 2024, Marš
Anonim

Izvještaj o sumnjivim aktivnostima (SAR) je dokument koji finansijske institucije i one povezane s njihovim poslovanjem moraju podnijeti Mreži za borbu protiv finansijskih zločina (FinCEN) kad god postoji sumnja na novac pranje ili prevara.

Šta se događa kada banka podnese izvještaj o sumnjivoj aktivnosti?

Banke, mjenjačnice, posrednici vrijednosnih papira, kazina i druge finansijske institucije dužne su podnijeti izvještaje o sumnjivim aktivnostima Mreži za borbu protiv finansijskih zločina američkog trezora. Neprijavljivanje može dovesti do građanskih kazni kao što su novčane kazne.

Kada banka treba podnijeti izvještaj o sumnjivoj aktivnosti SAR)?

Finansijska institucija je dužna podnijeti izvještaj o sumnjivim aktivnostima najkasnije 30 kalendarskih dana nakon datuma inicijalnog otkrivanja činjenica koje mogu predstavljati osnov za podnošenje sumnjive aktivnosti prijavi.

Kada treba podnijeti SAR?

Rokovi podnošenja – Banke su dužne da podnesu SAR u roku od 30 kalendarskih dana nakon datuma početnog otkrivanja činjenica koje predstavljaju osnovu za podnošenje. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 30 dana do ukupno 60 kalendarskih dana ako nije identificiran nijedan osumnjičeni.

Koji je uobičajeni razlog za podnošenje izvještaja o sumnjivoj aktivnosti SAR?

Izvještaj o sumnjivim aktivnostima (SAR) je dokument koji finansijske institucije i one povezane s njihovim poslovanjem moraju podnijeti Mreži za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) kad god postoji sumnja na novac pranje ili prevara.

Preporučuje se: